А.Кудрин: Порядок контроля за крупными сделками с наличными деньгами будет уточнен

Порядок контроля за крупными сделками с наличными деньгами будет уточнен. Об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов РФ Алексей Кудрин на пресс-конференции в Доме правительства.

Он сообщил об обсуждавшемся на заседании правительства внесении изменений в законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

А.Кудрин отметил, что речь идет об уточнении порядка контроля за крупными сделками, осуществляемыми юридическими и физическими лицами вналичной валюте, на сумму более 600 тыс.руб.

"По всем сделкам с такими суммами по учреждениям, обозначенным в законодательстве, отчет должен направляться в компьютеры Росфинмониторинга, это касается банков, участников рынка ценных бумаг, и других контор, кто работает с наличными деньгами", - сказал и.о. министра.

При этом о контроле за торговыми сетями речи не идет.

Как считает А.Кудрин, после получения отчетов Росфинмониторинг, используя свои технические средства, сможет вести в автоматическом режиме анализ этих данных. "Программными средствами можно найти людей и сделки, являющиеся наиболее подозрительными, выявить тысячи лиц, осуществляющих незаконные операции, обналичивающих денежные средства путем отмывания и даже финансирующих терроризм", - отметил он.

По словам А.Кудрина, сейчас тысячи дел в этой сфере имеют реальную судебную перспективу. "Хочу напомнить гражданам, что система работает на очищение от отмывания и коррупции, рано или поздно те, кто этим занимается, попадут на компьютер Росфинмониторинга", - сказал он.

А.Кудрин пояснил, что контроль за сделками риэлторских контор не является каким-то нововведением. "Сейчас, если перечислить все организации, в том числе банки, участников рынка ценных бумаг, риэлторов - все они по действующему законодательству уже несколько лет отчитываются", - отметил он.

Нововведением является как раз отмена списка операций, по которым ведется контроль. Теперь это может быть и покупка, и комиссионный договор.

"Риэлторы же как отчитывались, так и будут отчитываться. Теперь отчетность будет получаться по всем операциям", - отметил и.о. министра финансов.

Другие новости