ПАО "Самараэнерго"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27 апреля 2024 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС №1: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества и назначению аудиторской организации Общества.
ВОПРОС №2: О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса «Об уменьшении уставного капитала ПАО «Самараэнерго» путем погашения приобретенных ПАО «Самараэнерго» собственных акций».
ВОПРОС №3: О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Устава ПАО «Самараэнерго» в новой редакции».
ВОПРОС №4: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №5: Об утверждении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №6: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
ВОПРОС №7: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2023 года.
ВОПРОС №8: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС №9: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года. ВОПРОС №10: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.
25.04.2024 11:07мск Подробнее:
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...