ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628012, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, тер. Аэропорт
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600508991
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204002873
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00077-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx...;
http://utair.ru/about/corporate/investors/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Уставом количественный состав Наблюдательного совета – 7 человек. В голосовании приняли участие 7 (семь) членов Наблюдательного совета. Кворум в отношении вопроса 1 повестки дня – 5 (пять) членов Наблюдательного совета. Настоящее заседание правомочно принимать решения. Решение по вопросу №1 принято 7 (семью) голосами.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Наблюдательный совет решил:
По вопросу повестки дня №1: «Об одобрении сделки в соответствии с п.п.1.34 п.1 ст.31 Устава ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
«В соответствии с п.п.1.34 п.1 ст.31 Устава ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» принять решение об одобрении сделки, связанной с возможностью отчуждения ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет не менее 5%, но не превышает 15% балансовой стоимости активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 30 сентября 2021 года. Основные условия сделки указаны в Приложении 1 к настоящему решению Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2022г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2022 г., № 16/21.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - директор по административной работе (Доверенность № Д-70/22 от 01.01.2022)
Гайсин Альберт Шамилевич
3.2. Дата 12.04.2022г.