27.12.2019 08:26
ПАО "Магаданэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента». 1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.magadanenergo.ru/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?... 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2;
Вопрос №2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2;
Вопрос №3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2;
Вопрос №4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года (приложение №1 к решению), в том числе отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2019 года (приложение №2 к решению).
ВОПРОС №2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»:
«Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 9 месяцев 2019 года».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО
ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»
«Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 9 месяцев 2019 года»:
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года (приложение №3 к решению), в том числе отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2019 года (приложение №4 к решению).
ВОПРОС №3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»:
«Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана
АО «Магаданэлектросетьремонт» за 9 месяцев 2019 года».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО
ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»
«Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 9 месяцев 2019 года»:
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года (приложение №5 к решению), в том числе отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2019 года (приложение №6 к решению).
ВОПРОС №4 Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции в соответствии с приложением №7 к решению.
2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 4 квартал 2019 года - 2020 год в соответствии с приложением №8 к решению.
ВОПРОС №5. Об отмене ранее принятого Советом директоров Общества решения: О признании Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Магаданэнерго», утратившей силу.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Магаданэнерго», утвержденную Советом директоров Общества 02.02.2018 года (протокол от 05.02.2018 №1-18).
ВОПРОС №6. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 03.12.2019 (протокол № 300) и размещенному в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, и всем последующим изменениям к нему (далее – Положение), согласно приложению №9 к решению.
2. Признать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества с 03.12.2019.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2019 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №25-19 от 27 декабря 2019 года.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №123 от 12.12.2018 г.) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 27 декабря 2019 г.