https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E... ПАО «Россети Юг»
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12 апреля 2020 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 апреля 2020 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
4. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2019 года.
5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2019 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
7. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.