| 16.09.2003 18:03 |
Правительство рассмотрит весной 2004 г. основной пакет поправок КФМ в законодательство |
Правительство рассмотрит весной основной пакет поправок комитета по финансовому мониторингу (КФМ) в российское законодательство по противодействию легализации преступных доходов. Об этом заявил журналистам председатель КФМ Виктор Зубков.
По его словам, часть поправок будет рассмотрена уже осенью.
Поправки разрабатываются с учетом рекомендаций FATF.
По его словам, сегодня в РФ на основании материалов КФМ возбуждено 13 уголовных дел по отмыванию доходов. В КФМ поступило более 1 млн сообщений от организаций о подозрительных финансовых операциях. По мнению В.Зубкова, таковыми могут являться 8-10% из всех проводимых в стране финансовых операций.