| 16.10.2002 18:12 |
Совет Федерации одобрил поправки к закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", согласно которым операции свыше 600 тыс. руб. подлежат обязательному контролю |
Совет Федерации сегодня на пленарном заседании одобрил поправки к закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Внесенные изменения и дополнения в федеральный закон касаются статьи "Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю".
В частности, в соответствии с проектом такие операции подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 600 тыс. рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 тыс. рублей. Это касается случаев, когда сделка по своему характеру относится к операциям с денежными средствами в наличной форме (предоставление или получение кредита, операции с ценными бумагами, сделки с движимым имуществом).