| 27.09.2002 13:28 |
Госдума приняла во втором чтении закон о борьбе с отмыванием денег |
Госдума приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в федеральный закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".
По сообщению пресс-службы Госдумы, внесенные изменения и дополнения в федеральный закон касаются статьи "Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю".
В частности, в соответствии с проектом такие операции подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую они совершаются, равна или превышает 600 тыс. рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 тыс. рублей. Это касается случаев, когда сделка по своему характеру относится к операциям с денежными средствами в наличной форме (предоставление или получение кредита, операции с ценными бумагами, сделки с движимым имуществом).