ЦБ работал с "Киви банком", но тот находил пути обхода мер - регулятор

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Банк России проводил с "Киви банком" работу для снижения его участия в подозрительных операциях, но он находил новые схемы для обхода мер регулятора, сообщила пресс-служба ЦБ.

"Бизнес-модель банка в значительной степени была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов, в том числе для теневого игорного бизнеса, криптообменников, а также переводы похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг", - сказано в сообщении​​​.

"Мы проводили с банком большую системную работу для снижения его вовлеченности в такие операции, но банк постоянно использовал различные схемы и способы обхода наших мер", - добавили в ЦБ.

Регулятор напомнил, что за последние 12 месяцев пять раз применял меры к банку, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости