| 18.12.2023 21:10 |
Финразведка РФ в 2023 г продолжила наращивать сотрудничество, несмотря на ограничения |
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Росфинмониторинг в 2023 году продолжил наращивать сотрудничество с другими финразведками мира, несмотря на политическое давление на некоторых площадках, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин, слова которого приводятся в сообщении ведомства по итогам коллегии, на которой были подведены результаты работы финразведки за 2023 год и обозначены задачи на будущий.
"Юрий Чиханчин подчеркнул, что в уходящем году Росфинмониторинг, несмотря на политическое давление на отдельных площадках (ФАТФ, Эгмонт), продолжил наращивать сотрудничество с финансовыми разведками других стран, а также активно участвовать в международных мероприятиях", - говорится в сообщении.
"В связи с переориентацией трансграничных финансовых потоков прежде всего на страны СНГ, Азии, Ближнего Востока значительные усилия были направлены на расширение географии профильного сотрудничества, а также совершенствование действующих и запуск новых форматов взаимодействия. Одной из основных задач видим укрепление сотрудничества с региональными группами по типу ФАТФ и профильными международными организациями", - приводятся слова главы ведомства.
Кроме того, в рамках заседания были представлены и некоторые другие итоги уходящего года. Так, в рамках выявления лизинговых схем в Росфинмониторинг поступило более 3 тысяч сообщений с оборотом 1,5 миллиарда рублей. Повысилась оперативность реагирования на риски незаконного потребительского кредитования под видом возвратного лизинга, выявлено 43 организации с признаками нелегальной финансовой деятельности, добавляют в ведомстве.
За год сократился объем подозрительных операций с использованием корпоративных карт и "теневой" инкассации - на 18% и 23% соответственно, с использованием исполнительных документов – снизился в 5 раз. Кроме того, во взаимодействии с правоохранительными органами продолжалась работа по выявлению и пресечению "теневых" площадок. "Всего ликвидировано 10 теневых площадок общим объемом 28 миллиардов рублей, установлено 25 организаторов, более 700 заказчиков "теневых услуг", более 2 тысяч технических участников. Пресечена деятельность 14 финансовых пирамид", - добавляется в сообщении.
"Что касается противодействия наркоторговле и отмыванию наркодоходов, то всего в 2023 году в правоохранительные органы Росфинмониторингом направлено более 1 тысячи материалов, которые использованы при возбуждении свыше 230 уголовных дел. Отмечается использование в качестве инструмента для легализации криптообменников, зарубежных криптобирж, а также "дропов", - сообщает Росфинмониторинг.
Говоря о планах на следующий год, в ведомстве отметили, что в 2024 году для достижения поставленных целей Росфинмониторинг будет акцентировать внимание на минимизации угроз национальной безопасности по компетенции деятельности, усилении межведомственного и международного взаимодействия, совершенствовании информационной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.