| 11.12.2001 10:01 |
Украина с 1 января вводит обязательный финансовый контроль за всеми крупными или сомнительными финансовыми операциями |
Украина с 1 января вводит обязательный финансовый контроль за всеми крупными или сомнительными финансовыми операциями, сообщает Украинский Финансовый сервер.
Президент Украины Леонид Кучма подписал Указ "О мероприятиях по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем".
Согласно Указу, с 1 января 2002 г. до принятия соответствующего законодательного акта вводится обязательный финансовый контроль за всеми осуществляемыми на территории Украины финансовыми операциями, определенными законом как крупные или сомнительные.
Первичный финансовый контроль будет осуществляться банками и другими финансовыми учреждениями, которые в соответствии с законодательством предоставляют услуги по финансовым операциям.
Согласно Указу, правительству поручено сформировать в составе Министерства финансов Украины Государственный департамент финансового мониторинга как правительственный орган государственного управления.