| 18.02.2020 13:54 |
Менее 1% клиентов попадут в "красную зону" при проверке антиотмывочной платформой - ЦБ РФ |
МАГНИТОГОРСК (Челябинская обл.), 18 фев - РИА Новости/Прайм. Менее 1% клиентов банков попадут в так называемую красную зону платформы проверки на соответствие "антиотмывочному" закону, запуск которой планирует Банк России, сообщил глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский.
Банк России рассчитывает на запуск платформы проверки клиентов кредитных организаций по "антиотмывочному" законодательству во второй половине 2021 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поясняла, что платформа будет работать по принципу светофора: зеленый цвет - для клиентов, не вызывающих подозрений, красный - для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый - это те факторы риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента.
"На сегодня, по оценкам регулятора, в некоторые зоны будет попадать не более чем 1,5% от общего числа клиентов финансовых институтов. При этом если говорить о "красной зоне", то этот объем колеблется от 0,4 до 0,6%. В этом смысле никаких рисков для деятельности добросовестных клиентов эта платформа не несет", - сказал Ясинский в ходе своего выступления на Уральском форуме.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.