| 19.02.2019 15:48 |
Клиентам Danske Bank вернут вклады после закрытия эстонского филиала – инспекция |
ТАЛЛИН, 19 фев - РИА Новости. Финансовая инспекция Эстонии заверила, что клиентам Danske Bank вернут вклады после закрытия местного филиала.
Ранее во вторник надзорный финансовый орган потребовал, чтобы филиал Danske Bank прекратил свою деятельность в Эстонии в течение восьми месяцев после выдачи предписания. Он также должен представить в инспекцию свой план действий по закрытию филиала в республике в течение 20 дней.
Инспекция отмечает, что для клиентов филиала Danske Bank на данный момент изменений нет, все клиентские договоры действительны. Реорганизация отношений с клиентами будет происходить постепенно в течение восьми месяцев.
"Банк вернет все вклады своим клиентам в полном объеме. Danske Bank должен передать кредитные соглашения филиала в течение восьми месяцев другому независимому банку или другому кредитору, имеющему право работать в Эстонии. По состоянию на конец 2018 года у банка было почти 14,7 тысячи клиентов с депозитами и 12,3 тысячи клиентов с кредитами", - говорится в сообщении пресс-службы инспекции.
Прокуратура Эстонии 31 июля 2018 года начала расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании денег.
Генпрокурор Эстонии ранее сообщила, что 26 сотрудников эстонского отделения Danske Bank подозреваются в создании занимавшейся отмыванием денег преступной группировки, через которую прошло около 13 миллиардов долларов. Полиция Эстонии в декабре 2018 года задержала десять человек, подозреваемых в участии в отмывании денег.
В сентябре Danske Bank опубликовал результаты проведенного расследования после обвинений в отмывании средств через эстонское подразделение. Банк признал, что в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов. Банк уточнил, что большая часть этих денег была получена нелегально клиентами из России, а также Великобритании, Украины, Азербайджана и других стран. При этом, как сообщало издание Wall Street Journal, Центробанк России еще в 2013 году предупреждал банк в Эстонии о подозрительных российских клиентах, но Danske Bank ничего не предпринял.
Подозрения в отмывании денег в Danske Bank расследуются в Эстонии, Дании Великобритании, Франции, Германии и США.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.