| 11.01.2008 16:15 |
Итоги совещания по проблемам применения кредитными организациями Закона № 275-ФЗ |
В связи с обращением Ассоциации российских банков в правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации с предложением о переносе срока вступления в силу Федерального закона от 28.1107 №? 275-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон №? 275-ФЗ) в рамках исполнения поручения председателя правительства Российской Федерации от 4 января 2008 года №? ВЗ-П13-1 11 января 2008 г. в Росфинмониторинге состоялось совещание по проблемам применения кредитными организациями Закона №? 275-ФЗ. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе АРБ.
В совещании приняли участие представители Росфинмониторинга, Банка России, Минфина России, Комитета по финансовому рынку ГД ФС РФ и Ассоциации российских банков.
По результатам совещания была представлена следующая информация:
1. Банком России до 15 января 2008 г. будет издано указание оперативного характера о введении до 15 мая 2008 г. моратория на применение принудительных мер воздействия к кредитным организациям за ненадлежащее исполнение пунктов 1.3 и 3.1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон о ПОД/ФТ).
2. Банком России до конца января 2008 г. будут внесены изменения в положение ЦБ РФ от 03.10.2002 №? 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации", а также в Положение ЦБ РФ от 01.04.2003 №? 222-П "О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации" в целях учета требований пункта 3.1 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ. В настоящее время проект указанных изменений находится на экспертизе в АРБ.
3. Принято решение сформировать рабочую группу в рамках межведомственной комиссии в целях подготовки изменений в Закон №? 275-ФЗ.
Ассоциации российских банков поручено разработать проект соответствующих изменений, в связи с чем 11 января 2008 г. при комитете АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее - комитет по ПОД/ФТ) создана рабочая группа в составе председателя Комитета по ПОД/ФТ Наумова А.Е., заместителей председателя Комитета по ПОД/ФТ Петрова А.В. и Чистова Д.В, члена Комитета по ПОД/ФТ Кононенко И.Н., исполнительного вице-президента АРБ по правовым вопросам Емелина А.В. и начальника Правового департамента АРБ Митяшовой Л.А.
4. При применении пункта 1.3 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ кредитные организации могут руководствоваться: Информационным сообщением ФСМ России от 29.12.2007; рекомендациями Банка России (будут изданы до конца января 2008 г.; рекомендациями комитета по ПОД/ФТ "О практике реализации требований Федерального закона от 28.11.2007 №? 115-ФЗ в части выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ)".
5. В целях реализации пункта 1.3 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ Банком России с участием представителей АРБ будут подготовлены изменения в положение ЦБ РФ от 19.08.2004 №? 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".