Правительство РФ одобрило поправки в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

Правительство РФ одобрило поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

Поправка устанавливает, что организации будут обязаны представлять уполномоченному органу сведения о каждой операции клиента, если при совершении операции используется наличные денежные средства и если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. руб.

А.Кудрин подчеркнул, что речь идет об ограниченном количестве организаций, в числе которых - банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, ломбарды, букмекерские конторы, компании по торговле драгоценными камнями, риэлторы.

Премьер-министр РФ Виктор Зубков отметил, что принятие данной поправки означает более четкое обеспечение прозрачностифинансовой системы страны.

Другие новости