ОБЗОР: Банки в ходе амнистии капиталов могут не спрашивать о происхождении средств - ЦБ РФ

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости/Прайм. Банки РФ до окончания амнистии капиталов могут не требовать данные об источниках происхождения задекларированных в рамках амнистии средств, заявил заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

"Амнистия была продлена до 1 июня 2016 года и очевидно, что в контексте этих специфических требований, которые предъявляются FATF, нужно понимать, что до той поры пока процедуры по амнистии капиталов не завершены, вряд ли финансовая разведка, либо Банк России будут настаивать на реализации права банков при определенных обстоятельствах получать от своих клиентов информацию об источниках происхождения денежных средств и иного имущества", - сказал Ясинский.

В любом случае, у финансовой разведки и Банка России, по крайней мере, до истечения сроков амнистии капиталов, нет планов разработки и доведения до кредитных организаций и финансовых институтов каких-то специальных методических рекомендаций по поводу того, как реализовывать право по получению информации об источниках происхождения денежных средств, добавил он.

Он отметил, что на положительные результаты амнистии капиталов можно рассчитывать только в том случае, если амнистия будет проведена на таких условиях, чтобы "никто никогда ни у кого не спрашивал откуда эти капиталы, эти активы у конкретного субъекта появились".

"Тема амнистии всегда находилась и находится под плотным контролем со стороны FATF, которая проанализировала первую часть российского закона, пришла к выводу что, если не будет оговорено никаких условий, то как минимум у FATF в России в контексте этого закона будут возникать определенные вопросы", - сказал Ясинский, выступая на Всероссийской банковской конференции.

Позиция FATF заключалась в том, что амнистия не может распространяться на те капиталы, которые были получены в результате совершения уголовных преступлений, пояснил он.

СЛОЖНАЯ ДИЛЕММА

"Мы с Росфинмониторингом оказались перед такой довольно сложной дилеммой: с одной стороны, обеспечить условия, которые бы не спугнули этот процесс амнистии капитала, а с другой - сделать так, чтобы к нам не было претензий со стороны специализированных международных организаций. Та норма, которую я анонсировал, - это попытка найти компромисс между этими двумя позициями", - отметил замглавы департамента.

Принципиальный момент заключается в том, что закон говорит именно о праве получать такую информацию, а не об обязательстве такое делать, добавил Ясинский.

"Такая формулировка наводит на мысль о том, что закон не требует предпринимать определенных действий оперативно и это абсолютно логично", - отметил он.

"Но при этом надо отдавать себе отчёт, что рано или поздно настанет такой момент, когда это право реализовывать будет необходимо, и опять же очевидно, что это право тесно связано с работой по противодействию проведения клиентами операций, попадающих в категорию сомнительных. Мы планируем подойти к этой работе во второй половине 2016 года", - заключил замглавы департамента.

Предложение продлить амнистию капиталов на полгода и внести в этот механизм некоторые коррективы озвучил президент РФ Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию в декабре 2015 года. По словам президента, предложенная в прошлом году процедура оказалась сложной, а гарантии по амнистии капитала недостаточными, поэтому бизнес пока не спешит воспользоваться этой возможностью.

Согласно закону об амнистии капиталов, в 2015 году в России можно было добровольно задекларировать зарубежные имущество, банковские счета, ценные бумаги, акции в капитале организаций и КИК (контролируемых иностранных компаний).

Существующий закон предполагает, что декларанты будут освобождаться от уголовной, административной и налоговой ответственности, если связанные с декларируемым имуществом нарушения были совершены до 1 января 2015 года, и только в пределах имущества, указанного в декларации. Комитет Госдумы по финансовому рынку в среду поддержал поправки правительства РФ, направленные на корректировку механизма амнистии капиталов.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости