| 14.02.2007 13:45 |
Госдума РФ приняла во 2-ом чтении поправки в ст.7 закона "О противодействии легализации доходов.." |
Госдума РФ приняла во 2-ом чтении изменения в ст.7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В соответствии с поправками ЦБ РФ обязан согласовывать свои нормативные акты с органом, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации преступных доходов. В настоящее время таким органом является Росфинмониторинг.
В соответствии с законопроектом согласованию подлежат рекомендации ЦБ РФ по правилам внутреннего контроля для кредитных организаций, требования к подготовке и образованию кадров, вопросы идентификации клиентов и выгодоприобретателей, а также порядок предоставления кредитными организациями информации в органы госвласти.