| 15.10.2004 16:58 |
Банк России решил временно не применять к банкам принудительные меры воздействия за нарушение нормативных актов в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем |
Банк России решил временно не применять к банкам принудительные меры воздействия за нарушение нормативных актов в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе Ассоциации российских банков, которая неоднократно обращалась в Банк России с просьбой о введении моратория на применение мер ответственности к кредитным организациям за нарушение требований органов валютного контроля, а также нормативных правовых актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк России 7 октября принял Указание оперативного характера №? 119-Т "О неприменении к кредитным организациям принудительных мер воздействия за нарушение нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", рекомендующее территориальным учреждениям ЦБ РФ применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим в период до 21.12.04 нарушения требований о противодействии отмыванию преступных доходов.
Банк России до 1 ноября 2004 г. продлил срок действия моратория на применение к уполномоченным банкам мер ответственности за нарушение актов органов валютного контроля (Указание оперативного характера ЦБ РФ от 07.10.04 №? 120-Т "О неприменении к уполномоченным банкам мер принуждения за нарушения актов органов валютного регулирования").