| 24.05.2004 18:56 |
Совет директоров "ЛУКОЙЛа" заслушал информацию о работе комитетов совета директоров, созданных в августе 2003 г |
Совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" заслушал информацию о работе комитетов совета директоров, созданных в августе 2003 г. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Комитеты возглавляются независимыми директорами и осуществляют свою деятельность на постоянной основе.
Комитет по стратегии и инвестициям, в частности, разработал рекомендации по доработке программы стратегического развития "ЛУКОЙЛа" до 2013 г. в части установления более жесткой взаимосвязи между выполнением поставленных целей и повышением капитализации компании и рекомендовал совету директоров утвердить эту программу, которая ранее была утверждена на заседании совета директоров 21 ноября 2003 г. Также комитет по стратегии и инвестициям подготовил рекомендации совету директоров по порядку распределения прибыли и убытков компании по результатам финансового года и о размерах дивидендов по акциям и порядку их выплаты. Комитет также признал необходимым продолжить работу по совершенствованию корпоративного управления.
Комитет по кадрам и вознаграждениям рассмотрел систему стимулирования работников компании, выработал предложения по размеру вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, определил процедуру ведения списка участников программы акционирования "ЛУКОЙЛа".
Комитет по аудиту рассмотрел процедуры подготовки консолидированной отчетности группы "ЛУКОЙЛ". Комитет подтвердил, что консолидированная отчетность подготовлена в строгом соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. Комитет также убедился в независимости внешнего аудитора компании - ЗАО "КПМГ" и рекомендовал совету директоров предложить ЗАО "КПМГ" в качестве аудитора компании на утверждение общего собрания акционеров.