ЦБ РФ собирается в декабре протестировать "антиотмывочную" платформу на 30 банках

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости/Прайм. Банк России планирует в декабре протестировать «антиотмывочную» платформу «Знай своего клиента» на 30 банках, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы собираемся в декабре ее тестировать на 30 банках​​​. И сами банки хотят, чтобы эта система была, и, главное - клиенты хотят, малый и средний бизнес, мы с ними обсуждали», - отметила она в интервью РБК.

«Я объективных причин, почему эта система вызывает вопросы, до сих пор понять не могу. Я их не вижу. Вроде бы это такой проект, от которого все выигрывают, издержки на комплаенс просто падают… Поэтому я надеюсь, что закон будет принят, и система заработает, и всем будет проще», - указала она.

Госдума в июне приняла в первом чтении законопроект об "антиотмывочной" информационной платформе, отметив необходимость его последующей доработки.

Документ предусматривает создание на базе ЦБ централизованного информационного сервиса "Знай своего клиента", через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов и использовать ее при реализации процедур "противолегализационного" контроля.

ЦБ будет присваивать созданным в соответствии с российским законодательством юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий), причем эти уровни будут присваиваться с учетом критериев, согласованных с Росфинмониторингом.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости