ЦБ РФ отозвал лицензию у небанковской организации РИБ за расчеты с нелегальными казино

Добавлен контекст (четвертый абзац), заголовок передается в новой редакции.

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости/Прайм. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации РИБ (РНКО "РИБ", Москва), которая обеспечивала расчеты с нелегальными онлайн-казино и букмекерами, сообщается на сайте регулятора​​​.

Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что РНКО нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последнего года неоднократно применял к ней соответствующие меры. Кроме того, РИБ, по мнению ЦБ, допускал нарушения требований его нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"РНКО "РИБ" специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами", - уточняет регулятор.

ЦБ целенаправленно взялся за финансовые организации, для которых платежи в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекеров стали основным бизнесом - кто, как выразилась в феврале глава регулятора Эльвира Набиуллина, "ударился во все тяжкие". Так, в марте за это лишились лицензии банк "Современные стандарты бизнеса" и небанковская кредитная организация "Сетевая расчетная палата".

По данным ЦБ, по величине активов кредитная организация на 1 марта занимала 355-е место в банковской системе РФ. РИБ не является участник системы страхования вкладов.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости