| 20.09.2019 11:43 |
СК завел дело на руководство банка "Ассоциация" о фальсификации финансовой отчетности |
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководством АО Коммерческий банк "Ассоциация", сообщает СУСК РФ по Нижегородской области.
ЦБ РФ с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация". В рамках текущего надзора ЦБ установил факт отсутствия на счетах "Ассоциации", открытых в иностранном банке, денежных средств свыше 3,8 миллиарда рублей, что более чем в два раза превышает величину его собственных средств. По сообщению регулятора, доформирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств. На сайте кредитной организации было размещено сообщение о том, что отзыв лицензии у нижегородского банка "Ассоциация" стал следствием мошенничества сотрудника казначейства банка.
"Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководством АО КБ "Ассоциация", то есть по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172.1 УК РФ", - говорится в сообщении СУСК.
По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства банка, обладая полномочиями по проведению операций по продаже и покупке иностранной валюты на валютно-фондовой бирже и межбанковском рынке, вносили в отчетность заведомо недостоверные сведения о финансовом положении банка, после чего предоставляли их в Центральный банк России "в целях сокрытия предусмотренных законодательством РФ оснований для обязательного отзыва у АО КБ "Ассоциация" лицензии".
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.