2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях - о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
24 сентября 2010 года было проведено заседание Совета директоров ОАО «Волгоградэнергосбыт» (протокол №133), на котором приняты решения:
1. Удовлетворить требование акционера Общества ОАО «ИнвестКомпани», владеющего более 10% голосующих акций Общества и провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия.
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 14 декабря 2010 года.
Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут.
Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: г. Волгоград, ул. Козловская, 14, ОАО «Волгоградэнергосбыт», актовый зал.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 30 минут.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 24 сентября 2010 года. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
5. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, является:
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества/
7. Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры Общества могут ознакомиться в период с 24 ноября 2010 года по 14 декабря 2010 года в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по следующим адресам:
- 400001, г. Волгоград, ул. Козловская, д.14, ОАО «Волгоградэнергосбыт»;
- 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий".
Указанная информация также будет размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее 03 декабря 2010 года.
8. Определить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 12 ноября 2010 года.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение 1).
Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, публикуется в газетах «Волгоградская правда» и «Городские вести», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 05 октября 2010 года.
10. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Кривцову Любовь Владимировну – секретаря Совета директоров Общества.
11. Рассмотреть иные вопросы, связанные с созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества, не позднее 18 ноября 2010 года.
12. Поручить Генеральному директору Общества направить настоящее решение Совета директоров акционеру Общества – ОАО «ИнвестКомпани» в трехдневный срок с даты его принятия.