.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx...;
http://www.kskkaluga.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заочного заседания Совета директоров: 25 октября 2021г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 октября 2021г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
Вопрос 1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Вопрос 3. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 5. О предложениях Совета директоров по одобрению нескольких взаимосвязанных кредитных сделок, заключенных между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ», а именно кредитной сделки в форме овердрафта и кредитной сделки в форме возобновляемой кредитной линии, являющихся в совокупности крупной сделкой.
Вопрос 6. О предложениях Совета директоров по одобрению нескольких взаимосвязанных сделок, а именно последующих договоров залога недвижимого и движимого имущества, направленных на обеспечение исполнения в полном объеме всех обязательств Заемщика перед АО «АБ «РОССИЯ (Кредитор/Банк) по Договору о предоставлении кредита в форме возобновляемой кредитной линии № 00.19-5/01/161/21 от 04.10.2021г, заключенные между ПАО «Калужская сбытовая компания» с АО «АБ «РОССИЯ» , являющихся в совокупности крупной сделкой.
Вопрос 7. Об утверждении заключения о крупной сделке.
Вопрос 8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
Вопрос 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Вопрос 11. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 12. Об одобрении условий Договора с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров и сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 13. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций, предъявляемых к выкупу акционерами, голосовавшими «против», либо не принимавших участие в голосовании по вопросу об одобрении крупной сделки.
Вопрос 14. Об определении цены выкупа акций ПАО "Калужская сбытовая компания" у акционеров, проголосовавших против принятия решения об одобрении крупной сделки или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу.
Вопрос 15. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Калужская сбытовая компания»
Вопрос 16. О внесении изменений в план закупки товаров (работ, услуг) на 2021 год.
Вопрос 17. Об одобрении сделок путем проведения закупок способом «закупка у единственного поставщика»