В США ВОЗБУДИЛИ ПЕРВОЕ В ИСТОРИИ ДЕЛО О МОШЕННИЧЕСТВЕ ПРИ ICO 03 октября 01:17
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/20...?
Предприниматель Максим Заславский обещал обменивать криптовалюту на недвижимость и алмазы
SEC уже предупреждала инвесторов о рисках ICO
Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) возбудила первое в истории дело о мошенничестве при первичном размещении криптовалюты (Initial Coin Offering, ICO). Обвиняемые – предприниматель Максим Заславский и две его компании – Diamond Reserve Club World (DRC World) и REcoin Group Foundation, говорится в сообщении регулятора. По данным SEC, они продавали незарегистрированные ценные бумаги и предлагали инвесторам несуществующие токены или криптовалюту. Инвесторам обещали солидный возврат инвестиций от деятельности компаний, которые, однако, не вели никакой деятельности в принципе, пишет SEC.
Основное опасение в том, что, используя анонимность операций, недобросовестные участники будут отмывать деньги, полученные преступным путем
Кого и как защищать от криптоактивов Юрист Антон Вашкевич о том, что для регулирования цифровых видов активов почти все есть
Регулятор заморозил активы Заславского и его компаний. Они обвиняются в мошенничестве и нарушении правил регистрации бумаг. Им грозит запрет на деятельность, а еще они должны будут вернуть привлеченные деньги и заплатить штраф. Заславский также не сможет занимать руководящие посты и участвовать в размещении цифровых активов.
Заславский представлял REcoin как первую криптовалюту, обеспеченную недвижимостью, и уверял инвесторов, что у компании есть штат юристов, брокеров и бухгалтеров, которые вложат привлеченные на ICO средства в недвижимость. Фактически же никто не был нанят и сделок не проходило, хотя с помощью ICO компания привлекла около $300 000, пишет SEC. Схожую схему применил Заславский и для DRC World, которая должна была инвестировать в алмазы и предлагать скидки тем людям, которые купили членство в клубе, пишет SEC. ICO компании еще продолжается. Несмотря на ожидания инвесторов, никаких алмазов DRC не купила и ни в каких бизнес-операциях замечена не была, пишет SEC.
ЦБ и Минфин прояснили будущее криптовалют в России
«Будем воевать», – ответил Заславский отраслевому изданию Anycoin. Обвинения SEC он назвал лишенными оснований: компании просто не начали работать, сказал он. «Мы не обманывали своих инвесторов и предлагаем полный возврат средств всем, кто этого желает», – заверил Заславский.
Что такое ICO
ICO – это особый вид сбора средств компанией с использованием криптовалют. ICO созвучно первичному размещению акций (IPO, Initial Public Offering) и одновременно напоминает механизм краудфандинга. В обмен на биткойны или эфириумы вкладчики получают от компании токены – криптовалюту, которую можно обменять на продукт компании, проводящей ICO.
SEC уже предупреждала инвесторов о рисках ICO. В конце июля она признала токены проекта The DAO ценными бумагами, а значит, их выпуск должен сопровождаться соответствующими процедурами – например, допуском к ICO только квалифицированных инвесторов и регистрацией.
Азиатские регуляторы повели себя жестче. В начале сентября Китай полностью запретил проведение ICO и предписал компаниям вернуть привлеченные средства. Это событие ненадолго обвалило капитализацию рынка криптовалют. А в конце сентября примеру Китая последовала Южная Корея.
Биткойн: настоящее и прошлое
На минусы ICO указывал и Виталик Бутерин, основавший платформу Ethereum, на которой проходит большинство ICO. Токены многих проектов не несут реальной ценности и их цель – привлечь больше денег, говорил Бутерин. Член наблюдательного совета Ethereum Владислав Мартынов разъяснял, что некоторые люди воспринимают токены как средство быстрого обогащения и даже не планируют развивать продукт и компанию. Хотя токены многих компаний лишены смысла, все равно находятся инвесторы, которые на волне ажиотажа вокруг ICO дают им деньги, и движет ими желание быстрой выгоды, говорил Мартынов.
Капитализация рынка криптовалют упала на несколько процентов, но вскоре он начал восстанавливаться, следует из данных Coinmarketcap
Вслед за Китаем ICO запретили власти Южной Кореи Но рынок криптовалют начинает привыкать к запретам и реагирует не так остро, как раньше
Не все инвесторы разбираются в финансовых деталях, но многие падки на модные слова и искусственный ажиотаж, соглашается сооснователь инвестиционной компании Exante Анатолий Князев. По его наблюдениям, жертвами мошеннических ICO становятся те же инвесторы, которые пострадали от других видов мошенничества.
Проекты Заславского смутили Князева: он указывает на отсутствие подробностей и маркетинг, ориентированный на непрофессионалов. Князев уверен, что в будущем стоит ждать аналогичных дел: пока что регуляторы расходуют свои ограниченные ресурсы на самые одиозные случаи. Представитель блокчейн-платформы Waves Глеб Костарев напоминает, что правила SEC распространяются не только на ICO, проходящие на территории США, но и на проекты, которые допускают американцев к инвестированию. Поэтому многие проекты, чтобы не подпасть под регулирование SEC, ограничивают американцам доступ к сайтам размещений.
Курсы криптовалют вновь обвалились на новостях из Китая
DRC World и REcoin Group Foundation на запрос «Ведомостей» не ответили.