В Великобритании Национальный центр по борьбе с экономическими преступлениями на основе данных совместной оперативной группы по борьбе с отмыванием денег (JMLIT) заявил о выявлении большого количества незаконного перемещения денег в криптовалютах в обход санкций, объявленных против России.

В Российской Федерации по данным JMLIT хранится криптовалюты на сумму не менее 214 миллиардов долларов, при этом, как отмечает британский регулятор, вызывают опасения перспективы развития криптоиндустрии в РФ, поскольку ЦБ выступает за легализацию майнинга, а ресурсы страны беспрепятственно позволяют нарастить объёмы добычи. В настоящий момент Россия находится на 3 месте по объему майнинга.

Плохой контроль и несоблюдение правил на рынке цифровых активов предоставили россиянам уникальную возможность обойти бремя наложенных санкций

JMLIT

Кроме того, по некоторым данным, британские власти в последние дни арестовали несколько десятков человек, причастных к деятельности криптомиксеров, таких как Tornado Cash, и якобы к незаконным финансовым операциям.

Мартин Чик , эксперт по борьбе с отмыванием денег и управляющий директор британской компании Smart Search, специализирующейся на программном обеспечении для борьбы с отмыванием денег, считает, что правительству Великобритании необходимо вводить электронный контроль в криптосекторе:

Крайне важно, чтобы компании усилили внимание и внедрили эффективные процедуры по борьбе с отмыванием денег, и, вероятно, наиболее точным способом сделать это является электронная проверка и облачная система по борьбе с отмыванием денег, которую нужно принять на уровне правительства.

Больше свежих новостей, а также бонусы и конкурсы в Telegram