25.10.2019 10:00
ПАО "ДЭК"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня» (опубликовано 17.10.2019 08:32:07) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?even....
Краткое описание внесенных изменений: 25.10.2019 Председателем Совета директоров ПАО «ДЭК» принято решение о включении в повестку дня заседания Совета директоров, назначенного на 28.10.2019, дополнительного вопроса № 14: Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК».
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Владивосток
1.4. ОГРН эмитента 1072721001660
1.5. ИНН эмитента 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.dvec.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?...
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.10.2019
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения об изменении повестки дня): 25.10.2019;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.10.2019;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (изменение повестки дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента путем включения в повестку дополнительного вопроса № 14 и изложения ее в следующей редакции):
1. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго» Договора оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (электро-, тепловая энергия и ГВС) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Реестра рисков ПАО «ДЭК» на период 2019 - 2020 гг.
3. Об утверждении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «ДЭК» на период 2019 - 2020 гг.
4. О внесении изменений в Антикоррупционную политику ПАО «ДЭК».
5. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике ПАО «ДЭК» за третий квартал 2019 года.
6. О рассмотрении отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за третий квартал 2019 года.
7. Об одобрении заключения ПАО «ДЭК» договора аренды недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
8. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «ДЭК».
9. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК».
10. О принятии решения в рамках Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
11. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ВОСТЭК», АО «Родник здоровья», АО «Нерюнгриэнергоремонт».
12. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».
13. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».
14. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК».
3. Подпись
3.1. Заместитель операционного директора
по правовому и корпоративному управлению ПАО «ДЭК» (по доверенности от 07.06.2019 № 13-ДЭК) ___________________ А.С. Ефремов
Дата «25» октября 2019 г.
ПАО "ДЭК"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): «Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня» (опубликовано 17.10.2019 08:32:07) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?even....
Краткое описание внесенных изменений: 25.10.2019 Председателем Совета директоров ПАО «ДЭК» принято решение о включении в повестку дня заседания Совета директоров, назначенного на 28.10.2019, дополнительного вопроса № 14: Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК».
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Владивосток
1.4. ОГРН эмитента 1072721001660
1.5. ИНН эмитента 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.dvec.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?...
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.10.2019
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения об изменении повестки дня): 25.10.2019;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.10.2019;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (изменение повестки дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента путем включения в повестку дополнительного вопроса № 14 и изложения ее в следующей редакции):
1. О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго» Договора оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (электро-, тепловая энергия и ГВС) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Реестра рисков ПАО «ДЭК» на период 2019 - 2020 гг.
3. Об утверждении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «ДЭК» на период 2019 - 2020 гг.
4. О внесении изменений в Антикоррупционную политику ПАО «ДЭК».
5. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике ПАО «ДЭК» за третий квартал 2019 года.
6. О рассмотрении отчета о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за третий квартал 2019 года.
7. Об одобрении заключения ПАО «ДЭК» договора аренды недвижимого имущества, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.
8. О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «ДЭК».
9. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК».
10. О принятии решения в рамках Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
11. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ВОСТЭК», АО «Родник здоровья», АО «Нерюнгриэнергоремонт».
12. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».
13. О принятии решения по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».
14. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК».
3. Подпись
3.1. Заместитель операционного директора
по правовому и корпоративному управлению ПАО «ДЭК» (по доверенности от 07.06.2019 № 13-ДЭК) ___________________ А.С. Ефремов
Дата «25» октября 2019 г.