Полная версия  
18+

Суд наложил арест на активы швейцарца, проходящего по делу о хищении активов на ТоАЗе - Ъ

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда о наложении ареста на долю компании в Швейцарии, которая принадлежит обвиняемому в РФ швейцарцу по делу о многомиллиардных хищениях на химическом предприятии "Тольяттиазот", пишет газета "Коммерсант".

Речь идет о наложении ареста на долю компании Triumph Development Limited, которая принадлежит гражданину Швейцарии Андреасу Циви, в уставном капитале "Томет". По данным следствия, его доля оценивается примерно в 2 миллиарда рублей.

Арест стал возможным после обращения в суд Следственного комитета, который в настоящее время расследует уголовное дело о масштабных хищениях на ТоАЗе, по которому проходит, в частности, Циви.

Дело ведется по статье "мошенничество в особо крупном размере". Фигурантами дела, помимо Циви, являются владелец ТоАЗа Владимир Махлай, его сын Сергей Махлай, занимавший пост председателя совета директоров компании, а также гендиректор предприятия Евгений Королев и еще один швейцарский партнер химпредприятия - глава Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт.

По версии следствия, Королев помогал отчуждать от компании ряд установок по производству метанола, которые в итоге оказались у фирм, связанных с Циви. Все пятеро фигурантов находятся за границей и объявлены в международный розыск. По данным представителей следствия, общий ущерб от их действий составляет около 97 миллиардов рублей.

Первые проблемы с законом у руководителей ТоАЗа появились еще в начале 2000-х годов и в основном касались неуплаты налогов и методики определения стоимости аммиака. В 2012 году представители "Уралхима" пожаловались правоохранителям, утверждая, что в 2008-2011 годах компания через своих швейцарских партнеров реализовывала продукцию по заниженным ценам.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

15.08.2016
16:48
"Тольяттиазот" в I полугодии снизил чистую прибыль в 3,5 раза – до 2,7 млрд руб
06.07.2016
19:34
Обращение Ameropa к властям РФ из-за дела об акциях ТОАЗ безосновательно - "Уралхим"
06.07.2016
17:32
Швейцарская Ameropa просит РФ принять участие в международном арбитраже по акциям ТОАЗ
20.06.2016
12:00
Швейцарский актив под Басманным арестом – Доля в российском "Томете" арестована по делу о мошеничестве
20.06.2016
05:16
Суд наложил арест на активы швейцарца, проходящего по делу о хищении активов на ТоАЗе - Ъ
15.06.2016
15:00
"Тольяттиазот" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2015 года
09.06.2016
16:24
"ТольяттиАзот" планирует построить трубопровод для экспорта аммиака, минуя Украину
06.04.2016
19:58
Верховный суд РФ согласился с доначислением "Тольяттиазоту" 461 млн руб налогов и штрафов
04.04.2016
14:49
"ТольяттиАзот" увеличил прибыль в 2015 г на 44% - до 21,7 млрд руб
Комментарии отключены.