ЦБ готов сообщать причины привлечения банков к ответственности по "антиотмывочной" статье

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Банк России готов сообщать, за что он применяет административное наказание к российским банкам, нарушившим законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, рассказал в интервью газете "Известия" зампред ЦБ, глава юридического департамента Сергей Голубев.

Регулятор с января 2012 года, действуя в рамках закона об инсайде, начал раскрывать информацию о привлечении банков к административной ответственности за нарушение антиотмывочного законодательства. С начала года ЦБ привлек к ответственности Сбербанк , Россельхозбанк , Мастер-банк, Связь-банк , банк "Россия" , Экспобанк (бывший Барклайс банк) и другие кредитные организации.

Сейчас Банк России раскрывает данные о нарушениях антиотмывочного законодательства на своем сайте в самом общем виде, формально констатируя факт привлечения банка к ответственности за нарушение статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ).

По словам Голубева, в первую очередь таким неполным раскрытием недоволен Сбербанк, акции и расписки которого котируются на бирже и за которым пристально следят инвесторы.

Отвечая на вопрос, готов ли регулятор пойти навстречу Сбербанку, Голубев заявил: "У крупных банков при огромном обороте документов все равно существует большая вероятность совершения ошибки. Поэтому мы готовы пойти кредитным организациям навстречу и пусть кратко, но сообщать, за что применено административное наказание. Будет сразу видно, что ни о каком отмывании речи не идет".

Если кредитные организации, в том числе Сбербанк, согласятся, то регулятор будет раскрывать такую информацию. "Внутренняя готовность издать соответствующий акт у ЦБ уже есть", - отметил зампред ЦБ, добавив, что это касается всех российских банков.

"Сбербанк считает, что в случае публикации сведений о предупреждении или штрафе имеет смысл раскрыть и причину, по которой банк привлечен к ответственности. Ведь западные инвесторы внимательно следят за такой информацией и делают неверные выводы о том, что какая-либо кредитная организация занимается отмыванием средств. Им в глаза бросается ключевое слово — "отмывание", - отметил Голубев.

По его мнению, в данном случае важно учитывать правовые аспекты.

"Само по себе отмывание, то есть легализация преступных доходов, — уже уголовное преступление. В случае же с кредитными организациями речь о нем не идет", - сказал представитель Банка России, добавив, что закон 115-ФЗ ("О противодействии (отмыванию) легализации доходов, полученных преступным путем...") говорит о противодействии отмыванию и носит превентивный характер.

"Деятельность банков, согласно этому нормативному акту, направлена именно на противодействие и состоит в выполнении различных требований: организовать внутренний контроль, сообщать в Росфинмониторинг о ряде операций в конкретные сроки. Вот здесь и происходят те самые нарушения, за которые наказывает КоАП. В основном по разным причинам нарушаются сроки представления информации в Росфинмониторинг. Сейчас в закон даже внесли изменения, которые их увеличивают", - сообщил он.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости