Полная версия  
18+

ФКЦБ в целях противодействия отмыванию доходов отказала в согласовании правил внутреннего контроля 11-ти организациям

ФКЦБ России на заседании 17 марта в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма приняла решение отказать в согласовании правил внутреннего контроля 11-ти организациям. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщила пресс-служба ФКЦБ.

В частности, было отказано ОАО КБ "Вакобанк", ОАО "Фондовый центр МИК-Ф", ООО "Хакасский муниципальный банк", ОАО КАБ "Пико-Банк", ЗАО "Муниципальный Камчатпрофитбанк", ЗАО "Росэксимбанк", ОАО "Камчатпромбанк", ОАО "Волго-Каспийский акционерный банк", ООО ФИК "Соверен", ОАО "Нокссбанк", ООО "Регион-Капитал".

Данное решение принято в связи с нарушением требований Федерального закона №? 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а именно: в связи с отсутствием в представленных правилах порядка обеспечения конфиденциальности информации.

Другие новости

13.04.2007
11:01
"РТС" с 13 апреля добавляет в RTS Board 7 новых акций
17.03.2004
17:28
ФКЦБ в целях противодействия отмыванию доходов отказала в согласовании правил внутреннего контроля 11-ти организациям
10.01.2002
11:21
Объем сделок на Санкт-Петербургской валютной бирже в 2001 г. вырос на 11.75% до 161.61 млрд руб
04.10.2001
16:40
Суммарный оборот участников торгов на организованном рынке ценных бумаг, использующих доступ через СПВБ, в III квартале 2001 года составил 2.68 млрд руб., что на 26% больше, чем во II квартале
07.09.2001
14:52
Лидерами среди участников торгов на ОРЦБ, использующих доступ через СПВБ, за август стали ОАО "Банк "Санкт-Петербург" и ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга"
10.07.2001
17:13
Лидерами торгов на организованном рынке ценных бумаг среди учатсников, использующих доступ через СПВБ, в июне стали ОАО "Промышленно-строительный банк" и ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга"
Комментарии отключены.