| 27.07.2005 14:13 |
Совет директоров "Сибнефти" назначил годовое собрание акционеров на 12 сентября, дата закрытия реестра - 27 июля, конец торговой сессии |
Совет директоров ОАО "Сибнефть" в ходе заседания 27 июля 2005 г. принял решение провести общее годовое собрание акционеров 12 сентября 2005 г. в Москве. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.
Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Сибнефть", - 27 июля 2005 г., конец торговой сессии.
Также в ходе заседания совет директоров компании утвердил повестку дня собрания акционеров, куда вынесены вопросы об утверждении годового отчета ОАО "Сибнефть" за 2004 г.; об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Сибнефть" за 2004 г.; о распределении прибылей и убытков за 2004 г.; об избрании членов совета директоров ОАО "Сибнефть"; об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Сибнефть"; об утверждении аудитора на 2005 г.; об утверждении устава ОАО "Сибнефть" в новой редакции; об утверждении изменений (дополнений) в положение о совете директоров, положение о правлении, положение о президенте.
В рамках вопроса о распределении прибылей и убытков будет рассмотрена рекомендация совета директоров "Сибнефти" от 30 июня 2005 г. о выплате дивидендов по итогам 2004 г.