ФКЦБ согласовала правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, 63 организациям

ФКЦБ на заседании 26 сентября согласовала правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 63 организациям. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в ФКЦБ.

В частности, ФКЦБ согласовала правила внутреннего контроля следующим организациям:

ЗАО "Брокерская компания Прайд"

ОАО КБ "Солидарность"

ОАО "КБ "Мечел-банк"

ООО "Ярославская финансовая инвестиционная компания"

АКБ "Северный Народный Банк" (ОАО)

ООО "КБ "Стройкредит"

ООО "Фирма ценных бумаг "Лерман"

АКБ "Российский капитал" (ОАО)

ЗАО "Русские фонды"

ОАО "Банк российский кредит"

КБ "Молодежный Бизнес-Банк" (ООО)

ЗАО "Ноябрьский городской банк"

ОАО "Уральский банк реконструкции и развития"

ЗАО Нижневартовский городской акционерный банк "Ермак"

ОАО "Сибирский капитал"

Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк ОАО

ЗАО "Конкордия-эссет менеджмент"

АКБ "Ярмарочный банк" ЗАО

ООО КБ "Местный кредит"

ОАО "Московский акционерный банк "Темпбанк"

ООО "И.К. "Финэк"

ООО "Диапазон-Финсервис"

АКБ "Азимут" (ОАО)

ЗАО "КБ "Креди лионэ Русбанк"

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО)

ЗАО Финансовая компания "Экип"

ОАО "Собинбанк"

АКБ "Алгонбанк" (ЗАО)

ЗАО "УК "Топкапитал"

ЗАО Инвестиционный Дом Петроленбург

КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО)

ООО Брокерская фирма "Гарант-инвест"

ООО "Промышленные традиции"

ОАО "Уралтрансбанк"

ООО АКБ "Росбанк"

ОАО Банк "Рост"

АКБ "Век" (ЗАО)

ЗАО Инвестиционная компания "Мелон"

ООО ИБФ "Брок-Сервис"

ООО "Зенит-Инвест"

ЗАО "СтройРезерв"

АОЗТ "РМК-Брок"

ЗАО "Банк долгосрочного кредитования"

КБ "ЛОКО-Банк" (ООО)

АКБ "Инвестсбербанк" (ЗАО)

ООО "Юниаструм инвестментс"

ООО "Интек-Финанс"

ЗАО "УК "Энергокапитал"

ОАО "ИФК "Евразия"

ЗАО Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток"

КБ "Гаранти Банк-Москва" (ЗАО)

ООО КБ "Эргобанк"

"Мастер-Банк" (ОАО)

ОАО "Ютрейд.ру"

АКБ "Русский Банкирский Дом" (ЗАО)

ООО Компания "Уфа мотор инвест"

ЗАО ИК "Фондовый капитал"

ОАО "Банк развития промышленного производства"

ОАО КБ "Акцепт"

КБ "Визави" (ОАО)

ОАО "Випф "Главный"

ОАО Банк "Петрокоммерц"

АОЗТ "Аквилонъ".

Другие новости