| 24.01.2011 18:15 |
ЦБ РФ расширил список нелегальных обменников в Москве до 125, выявив еще 12 "точек" (расширенное сообщение) |
Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк России выявил еще 12 незаконно действующих "точек" обмена валюты в Москве, увеличив список "нелегальных" обменников со 113 до 125. Это следует из материалов ЦБ РФ.
В частности, Банк России сообщил десять адресов, по которым незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой, и два адреса, по которым незаконно осуществляются операции с наличной иностранной валютой, но по данным и схожим адресам имеются официально открытые внутренние структурные подразделения банков.
Впервые ЦБ обнародовал данные о выявленных незаконных точках обмена валюты 16 ноября - данные были представлены по итогам проведения соответствующих проверок в октябре-ноябре.
В соответствии с законодательством, применение мер по фактам такого рода деятельности относится к компетенции правоохранительных органов, напоминают в ЦБ.
При этом ЦБ опубликовал список из более чем шести тысяч филиалов банков в Москве, имеющих право проведения валютообменных операций.
Как сообщалось, c 1 октября ЦБ РФ изменил порядок работы кредитных организаций с наличной иностранной валютой. Подразделения, выполнявшие только валютообменные операции, закрыты или их статус изменен - большинство из них преобразованы в дополнительные офисы и операционные кассы вне кассового узла. Кредитные организации должны обеспечить проведение в них не только обмена наличной иностранной валюты, но и иных банковских операций.
Банк России приводил ряд признаков, по которым можно определить валютообменные подразделения банков, действующие в соответствии с законом. Такие подразделения должны располагаться в капитальном здании, не являющимся временным строением. Организация обмена валюты в "точке", не расположенной в объекте недвижимости, является признаком незаконной деятельности. На стенде в помещении должны быть указаны наименование, местонахождение и телефон кредитной организации и ее подразделения, перечень осуществляемых операций, правила и условия их проведения. Если такая информация отсутствует, подразделение, скорее всего, является незаконным, пояснил регулятор.
ЦБ призвал при обнаружении признаков незаконной деятельности обратиться в ближайшее отделение милиции. Кроме того, можно также направить информацию в территориальное учреждение Банка России.