| 22.06.2010 13:48 |
Мастер-банк подозревает компанию "Домодедово Констракшн Менеджмент" в мошенничестве |
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Председатель правления Мастер-банка Борис Булочник направил в департамент экономической безопасности МВД РФ заявление о покушении руководства компании "Домодедово Констракшн Менеджмент" (ДКМ, входит в группу компаний "ИСТ ЛАЙН") на незаконное получение денежных средств Мастер-банка в размере более 1,214 миллиарда рублей "путем предъявления банковской гарантии и предоставления документов, содержащих заведомо ложные сведения (подлог)", сообщила во вторник пресс-служба банка.
По этому факту в отношении руководства ДКМ возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении.
"Есть все основания полагать, что в целях получения денег по банковской гарантии руководство "ИСТ ЛАЙНА" заранее разработало мошенническую схему", - заявил Булочник, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Группа "ИСТ ЛАЙН" не комментирует заявление Мастер-банка. Представитель группы сообщил РИА Новости, что "ИСТ ЛАЙН" не предоставляет информацию, связанную с судебными разбирательствами.
В марте Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы сообщало, что расследует дело по факту попытки незаконного получения с ОАО "Мастер-Банк" 1,215 миллиарда рублей по гарантии, выданной строительной фирме ООО "Сивас", которая проводит реконструкцию аэровокзального комплекса "Домодедово". По версии следствия, в 2007 году неизвестные лица обратились в Мастер-банк с просьбой о выдаче банковской гарантии в обеспечение обязательств ООО "Сивас" перед ДКМ по договору о реконструкции зданий комплекса "Домодедово" на сумму почти 1,25 миллиарда рублей. Банк выдал такую гарантию. Однако, как утверждает следствие, злоумышленники после получения документа изменили условия договора на проведение работ, и "Сивас" оказалось должно ДКМ порядка 1,215 миллиарда рублей, после чего в январе 2009 года с банка была затребована выплата по гарантии на эту сумму.
По мнению правоохранительных органов, имело место покушение на хищение денежных средств банка в особо крупном размере путем злоупотребления доверием руководителей и сотрудников кредитной организации, что квалифицируется по части 3 статьи 30 УК РФ, части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Действия ДКМ в отношении Мастер-Банка являлись предметом рассмотрения Объединенной комиссии по корпоративной этике при РСПП летом 2009 года.
"Комиссией был установлен факт нарушения ДКМ принципов корпоративной этики, выразившийся в совершении действий, направленных на введение Мастер-Банка в заблуждение с целью получения от него денежных средств по банковской гарантии и уклонения от исполнения обязательств по договору подряда в части приемки и оплаты выполненных работ. Поскольку рекомендации комиссии об отзыве ДКМ требований по гарантии Мастер-Банка выполнены не были, указанная компания в октябре 2009 года была включена в список неблагонадежных корпоративных партнеров", - сообщил президент РСПП Александр Шохин, слова которого приводятся в пресс-релизе банка.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.