https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E... 1. Признать требование акционера соответствующим законодательству Российской Федерации и Уставу Общества и подлежащим удовлетворению.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
2. В связи с предъявлением в установленном законом порядке акционером Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП», являющимся владельцем более чем 10 процентов акций Общества, требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2) Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (дату проведения общего собрания акционеров) – 30.11.2021г. Последним днем срока приема бюллетеней при этом будет является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. 29.11.2021г.
3) Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: Российская Федерация, 630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 56.
4) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 06.10.2021г.
5) Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества – 29.10.2021г.
6) Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
2. Об изменении адреса и места нахождения Общества.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
5. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об утверждении Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в новой редакции.
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за исполнение дополнительных обязанностей.
7) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Титов Антон Михайлович;
2. Шабайкин Вячеслав Владимирович;
3. Жеребцова Наталия Юрьевна;
4. Стреблянский Кирилл Николаевич;
5. Зверев Станислав Матвеевич;
6. Мешков Алексей Александрович;
7. Карпенко Дмитрий Александрович;
8. Юнг Сергей Александрович;
9. Усик Сергей Николаевич.
8) Определить, порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества не позднее 08.10.2021г. должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (
http://www.orgroup.ru/). Лицам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено путем его передачи держателю реестра не позднее 07.10.2021г. для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.
9) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются:
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества,
- проект Устава ПАО «ОРГ» в новой редакции,
- проект Положения о Совете директоров ПАО «ОРГ» в новой редакции,
- проект Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров ПАО «ОРГ» в новой редакции,
- проекты решений Общего собрания акционеров.