Один из основателей и владельцев крупнейшей в мире теневой платёжной системы был арестован в Испании по обвинению в отмывании денег. Он и его партнёры в 2006 г. зарегистрировали в Коста-Рике компанию Liberty Reserve S. A., на сайте которой указывалось, что «компания проводит любые финансовые транзакции для любых клиентов в любой точке планеты».

Действовавшая система работала по принципу электронного кошелька и оказывала услуги по переводу денег на условиях полной анонимности. Компания не требовала от клиентов никаких документов и получала от них $2,99 при переводе денег другому пользователю. Сами же клиенты при этом имели возможность вложить любую сумму денег и рассчитываться ими. При переводах использовалась не валюта различных государств, а электронные денежные знаки (LR), которые можно было купить в многочисленных, т. н. «онлайн-обменниках», плата которых за эти услуги составляла около 5%. Через эти же «обменники» LR конвертировались обратно в реальную валюту. За осуществление перевода взымалась плата около 1% от суммы перевода.

Глава компании Артур Будовский, 39 лет, гражданин Коста-Рики, был задержан в аэропорту Испании и ожидает экстрадиции в США. Операция проводилась совместными силами спецслужб США, полиции Коста-Рики и Испании, которые при участии правоохранительных органов 17-ти государств, проводили совместное расследование по делу Liberty Reserve S. A.. Накануне сайт платёжной системы и четыре принадлежащих ей домена были заблокированы, более 40 счетов компании в различных банках арестованы. Был также арестован второй бывший совладелец и задержаны некоторые сотрудники компании. Другие подозреваемые лица находятся в розыске.

В 2006 г. Артур Будовский, будучи ещё в то время гражданином США, был приговорён там к условному наказанию в виде 5 лет лишения свободы с отсрочкой приговора за аналогичный «бизнес» — организацию незаконных денежных переводов без надлежащей лицензии, после чего он официально отказался от американского паспорта и переехал в Коста-Рику.

Испанские чиновники планируют передать американским коллегам документы, изъятые в ходе операций, связанных с деятельностью Liberty Reserve S. A.

Расследование продолжается. Власти США намерены добиться экстрадиции всех подозреваемых, которым грозят сроки тюремного заключения до 20 лет.

http://www.eltoma-offshore.com/news/nastuplenie-na-internet-valyutu-krax-liberty-reserve/