| 13.10.2003 18:25 |
ФКЦБ согласовала правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, 16 организациям |
ФКЦБ на заседании 10 октября согласовала правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 организациям. Об этом МФД-ИнфоЦентр сегодня сообщили в ФКЦБ.
В частности, ФКЦБ согласовала правила внутреннего контроля ОАО "ТрансКредитБанк"; ЗАО "Стратегические партнеры"; ООО "ФК "Университет"; ООО "Южная финансовая компания"; ООО УК "Аккорд Эссет Менеджмент"; ОАО "Ярсоцбанк"; ООО "Капитал-Финанс"; ЗАО "Нью Файненс Консепшн"; ОАО "Наина"; ООО КБ "Кредитимпэкс Банк"; ООО КБ "Профбанк"; ЗАО АКБ "Совфинтрейд"; ООО КБ "Экспобанк"; ООО КБ "Прадо-банк"; ОАО "Инвест-Центр"; ЗАО "УК "Рацио-капитал".