Полная версия  
18+

Росфинмониторинг предложил проверять операции от 5 млн руб со счетами ряда юрлиц и ИП

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости/Прайм. Росфинмониторинг предложил проводить обязательный контроль при списании средств со счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей на сумму, равную или выше 5 миллионов рублей, получавших в течение года бюджетные средства, соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно пояснительной записке, проект необходим для снижения рисков нецелевого использования (хищения) бюджетных средств с последующей легализацией преступных доходов​​​. Указывается, что это связано с тем, что "в условиях выделения государством значительных объемов финансирования для обеспечения финансовой стабильности и реализации национальных и федеральных проектов, программ поддержки предприятий отраслей экономики и граждан, требуется формирование дополнительных механизмов контроля".

"Проект об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами... Приказываю: 1.Определить в качестве подлежащей обязательному контролю операцию по списанию денежных средств со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя на сумму, равную или превышающую 5 миллионов рублей, при условии, что данное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в течение 365 дней, предшествующих названной операции по списанию, получал денежные средства со счета в подразделении Центрального банка Российской Федерации на балансовом счете № 40102 "Единый казначейский счет", - говорится в документе.

Добавляется, что контроль будет осуществляться также и при условии того, что денежные средства в рамках операции переводятся в пользу получателя, который относится к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.

Отмечается, что приказ должен будет вступить в силу после 90 дней с дня его официального опубликования, а действовать в течении 730 дней.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

29.12.2022
18:25
Сотрудники Горьковского автозавода уйдут в корпоративный отпуск до 22 января
29.12.2022
18:20
Путин освободил аффинажные заводы и Гознак от НДС при продаже драгметаллов физлицам
29.12.2022
18:07
РФ в 2022 г собрала 150,985 млн тонн зерна, в том числе 102,651 млн тонн пшеницы - Росстат
29.12.2022
18:00
ВЛАСТИ РФ ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ ТРАНЗИТ КАЗАХСТАНСКОЙ НЕФТИ ПО "ДРУЖБЕ" В ГЕРМАНИЮ - НОВАК
29.12.2022
17:42
Росфинмониторинг предложил проверять операции от 5 млн руб со счетами ряда юрлиц и ИП
29.12.2022
17:29
"Аэрофлот" продлевает элитные уровни бонусной программы
29.12.2022
17:21
Боливия планирует агрессивные меры для разведки газа в 2023 году - министр
29.12.2022
17:20
Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели
29.12.2022
17:17
Путин подписал закон о регулировании работы такси
Комментарии отключены.