Полная версия  
18+

ЦБ РФ собирается в декабре протестировать "антиотмывочную" платформу на 30 банках

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости/Прайм. Банк России планирует в декабре протестировать «антиотмывочную» платформу «Знай своего клиента» на 30 банках, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы собираемся в декабре ее тестировать на 30 банках​​​. И сами банки хотят, чтобы эта система была, и, главное - клиенты хотят, малый и средний бизнес, мы с ними обсуждали», - отметила она в интервью РБК.

«Я объективных причин, почему эта система вызывает вопросы, до сих пор понять не могу. Я их не вижу. Вроде бы это такой проект, от которого все выигрывают, издержки на комплаенс просто падают… Поэтому я надеюсь, что закон будет принят, и система заработает, и всем будет проще», - указала она.

Госдума в июне приняла в первом чтении законопроект об "антиотмывочной" информационной платформе, отметив необходимость его последующей доработки.

Документ предусматривает создание на базе ЦБ централизованного информационного сервиса "Знай своего клиента", через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов и использовать ее при реализации процедур "противолегализационного" контроля.

ЦБ будет присваивать созданным в соответствии с российским законодательством юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий), причем эти уровни будут присваиваться с учетом критериев, согласованных с Росфинмониторингом.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

17.09.2021
03:35
ЦБ РФ предложил создать на селе единый офис для предоставления разными банками своих услуг
17.09.2021
00:54
ЦБ РФ не ставит задачи сделать цифровой рубль самой востребованной формой денег
17.09.2021
00:04
Гармонизация ДКП России и Белоруссии не предполагает изменений политики ЦБ РФ - Набиуллина
17.09.2021
00:04
ЦБ РФ не видит рисков от колебания доли нерезидентов в ОФЗ - Набиуллина
17.09.2021
00:02
ЦБ РФ собирается в декабре протестировать "антиотмывочную" платформу на 30 банках
17.09.2021
00:00
Годовая инфляция в РФ в сентябре будет около 7%, ЦБ надеется, что это пик - Набиуллина
17.09.2021
00:00
ЦБ РФ ждет возвращения инфляции к 4% во II полугодии 2022 года
17.09.2021
00:00
ЦБ РФ не видит "пузыря" на рынке потребкредитования, но возможно накопление рисков
16.09.2021
19:04
ЦБ РФ планирует расширить продуктовую линейку финансовых маркетплейсов
Комментарии отключены.