Полная версия  
18+

Центробанк РФ сообщил об отзыве лицензии у АО "Эксперт Банк"

Добавлены подробности (после второго абзаца)

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Центральный Банк России с 1 ноября отозвал лицензию у кредитной организации "Эксперт Банк", говорится в сообщении регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 1 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерное общество "Эксперт Банк" АО "Эксперт Банк", рег​​​. № 2949, город Омск (приказ Банка России от 01 ноября 2019 года №ОД- 2519)", - говорится в сообщении.

По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала 209-е место в банковской системе РФ. "Эксперт Банк" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

Как сообщается на сайте ЦБ, "Эксперт Банк" допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка РФ в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также кредитная организация представляла неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, отмечает регулятор.

Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки, заявляет ЦБ.

Кроме того, "Эксперт Банк" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Отмечается, что организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной. Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена Банком России в правоохранительные органы.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

01.11.2019
09:46
ПРОГНОЗ: Рынок акций РФ и рубль мало изменятся на смешанном внешнем фоне
01.11.2019
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 ноября
01.11.2019
09:20
Оператор системы "Гонец" предлагает использовать ее в мониторинге транспорта
01.11.2019
08:00
Минтранс РФ будет настаивать на выделении ему частот для беспилотников
01.11.2019
05:57
Центробанк РФ сообщил об отзыве лицензии у АО "Эксперт Банк"
01.11.2019
01:31
ГОСДЕП ЗАЯВИЛ О ВВЕДЕНИИ НОВЫХ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ИРАНА
01.11.2019
00:01
Частные МФО с 1 ноября больше не смогут выдавать займы под залог жилья
01.11.2019
00:00
Питьевое молоко и мороженое вошли в систему электронной ветеринарной сертификации
31.10.2019
22:00
Минэнерго РФ и ФАС направили в правительство предложения по контролю качества нефти
Комментарии отключены.