| 08.08.2019 13:49 |
Расследование RBI подтвердило, что банк не нарушал правила противодействия отмыванию денег |
ВЕНА, 8 авг – РИА Новости. Внутренне расследование Raiffeisen Bank International AG подтвердило, что банк и его клиенты не нарушали требования по противодействию отмыванию денежных средств, заявил в четверг глава RBI Йоханн Штробль.
В марте представитель RBI Ингрид Кренн-Дитц сообщала РИА Новости, что RBI соблюдает все требования по противодействию отмыванию денежных средств, но проведет внутреннее расследование после публикаций в СМИ.
"После жалобы от марта 2019 года власти не будут предпринимать никаких действий. Внутренняя проверка подтвердила отсутствие нарушений со стороны RBI и его клиентов, полное соблюдение всех требований по противодействию отмыванию денежных средств и эффективность соответствующих процедур и систем", - заявил Штробль журналистам.
В марте агентство Блумберг со ссылкой на ресурс Addendum.org сообщило, что фонд Hermitage подал отчет в австрийскую прокуратуру, в котором утверждается, что RZB, юридический предшественник Raiffeisen Bank International, помогал отмывать деньги, полученные в результате махинаций по уклонению от уплаты налогов в РФ. В отчете говорилось о причастности юридического предшественника Raiffeisen к денежным переводам с "подозрительных" счетов в банках Danske Bank и Ukio Bankas на более чем на 1 тысячу счетов в 78 банках Австрии. Общая сумма транзакций, как утверждается, составила 967 миллионов долларов.
Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует на территории ряда стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников насчитывает около 47 тысяч человек. В России Райффайзенбанк работает с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. Консолидированная прибыль RBI за 2018 год выросла на 14% - до 1,27 миллиарда евро. Чистый процентный доход составил 3,36 миллиарда евро, увеличившись на 5% по сравнению с предыдущим годом.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.