05.08.2019 15:12 |
Правоохранители Украины расследуют схемы отмывания денег через облигации госзайма |
КИЕВ, 5 авг – РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины заподозрило сотрудников украинской «Фондовой биржи ПФТС» и «Украинской биржи» в манипуляциях на фондовом рынке в интересах определенных физлиц, а также содействии в легализации доходов через облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), попросило суд предоставить доступ к информации по биржам.
«Досудебным расследованием установлено, что лица, уполномоченные на выполнение функций государства, органов местного самоуправления, в период 2016-2019 годов по предварительному сговору с должностными лицами участников фондового рынка… при содействии должностных лиц АО «Фондовая Биржа ПФТС» и АО «Украинская биржа» совершили действия, имеющие признаки манипулирования на фондовой бирже», - говорится в материалах, обнародованных в электронном реестре судебных решений.
По данным следствия, ряд физических лиц, используя схемы с ОВГЗ, получили прибыль в размере 264 миллиона гривен (около 10,2 миллиона долларов).
Из решения следует, что следствие установило торговцев ценными бумагами, принимавших участие в схемах, среди них «Мастер Брок», «Финэкс-Украина», «Дализ-финанс», «Арт Капитал», «Навигатор-Инвест», «Универ Капитал», «Капитал Таймс», «И-Нвест», «МевазорИнвест», «Сигнифер», «БТС Брокер», «Доминанта Трейд», «ФК Проффинанс» и «Ай Би Кэпитал».
Прибыль получили клиенты этих компаний, в том числе «Премиум Торг Групп», «Бадрен», «Марфин Люкс» и Солвент Капитал.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
05.08.2019
16:57
|
Ачинский комбинат "Русала" остановил работу из-за взрывов в Красноярском крае |
05.08.2019
16:46
|
Индекс PMI Services США за июль пересмотрен в сторону повышения |
05.08.2019
16:27
|
Экологи не считают крупные российские ГЭС экологичными |
05.08.2019
15:41
|
Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом |
05.08.2019
15:12
|
Правоохранители Украины расследуют схемы отмывания денег через облигации госзайма |
05.08.2019
14:12
|
Лучший российский сыр выберут в Подмосковье в следующие выходные |
05.08.2019
13:58
|
Сбербанк снижает ставки по ипотеке - теперь минимальная ставка составляет 7,6% |
05.08.2019
13:44
|
Цены на нефть замедлили снижение на фоне очередного инцидента в Персидском заливе |
05.08.2019
13:31
|
Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% ЦРТ |