Полная версия  
18+

ЦБ привлек руководство банка JPMorgan в России к административной ответственности

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России привлек руководство коммерческого банка JPMorgan в России к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ЦБ.

Согласно сообщению ЦБ, руководство коммерческого банка получило предупреждение за нарушение части 1 статьи 15.27 КоАП РФ, то есть за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников финансовой организации возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков. Санкция этой части статьи КоАП РФ, помимо предупреждения, предполагает также наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, однако решения о штрафах может выноситься только судом.

В сообщении регулятора также уточняется, что постановление было вынесено 3 октября 2018 года, но вступило в силу лишь 30 декабря 2018 года.

Другие новости

11.01.2019
11:44
"Новатэк" заключил предварительный договор со "Звездой" на 14 газовозов - Минпромторг
11.01.2019
11:30
Средневзвешенный курс доллара на ЕТС к 11.30 мск вырос на 5,62 коп - до 66,92 рубля
11.01.2019
11:06
Импорт в РФ из дальнего зарубежья в 2018 г вырос на 4,6%, до $212 млрд - ФТС
11.01.2019
10:23
Порошенко уверен, что за время его президентства Украина смогла выйти "из зоны риска"
11.01.2019
10:16
ЦБ привлек руководство банка JPMorgan в России к административной ответственности
11.01.2019
10:02
ИНДЕКС МОСБИРЖИ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ПОВЫШАЕТСЯ НА 0,02%, РТС НА 0,3% - ДАННЫЕ БИРЖИ
11.01.2019
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 11 января
11.01.2019
09:11
Lufthansa стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы в 2018 г, обогнав Air France-KLM
11.01.2019
08:04
ПОВТОР - Дуров подал заявление о ликвидации Telegram Messenger LLP
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков