Полная версия  
18+

ЦБ РФ разработал рекомендации по выявлению сомнительных операций с корпоративными картами

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ для минимизации риска вовлечения банков в совершение сомнительных операций с корпоративными банковскими картами разработал методические рекомендации по их выявлению, следует из материалов "Вестника Банка России".

Регулятор в настоящее время отмечает рост объемов операций по систематическому снятию юрлицами и индивидуальными предпринимателями наличных денег с корпоративных карт. Возрастающая динамика, по данным ЦБ, может свидетельствовать о том, что возможными действительными целями таких операций являются легализация доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели.

Для минимизации риска вовлечения банков в совершение подобных операций Банк России разработал три рекомендации. Так, ЦБ указывает на необходимость периодически анализировать и определять размер максимальной суммы денег, которая может выдаваться по корпоративным картам за один день. При этом регулятор рекомендует установить этот размер для совокупности всех корпоративных карт, эмитированных банком ко всем счетам такого клиента.

Также ЦБ рекомендует банкам еженедельно проводить мониторинг для выявления клиентов, которые регулярно совершают подобные операции и обратить на них повышенное внимание. Кроме того, Банк России рекомендует банкам сопоставить объем получаемых клиентом наличных с оборотом по его банковским счетам. Третьей рекомендацией является направление в уполномоченный орган информации об операциях таких клиентов.

Среди причин роста объемов сомнительных операций по корпоративным картам ЦБ называет формальное отношение банков к управлению рисками в этом сегменте и игнорирование рекомендации регулятора по установлению для юрлиц и ИП лимита в 100 тысяч рублей на снятие денег за сутки.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

27.07.2017
20:54
ОБЗОР: Рубль снижается к доллару и растет к евро на дорожающей выше $51 нефти
27.07.2017
20:32
Чистый убыток "Мечела" по РСБУ в I полугодии вырос в 3,8 раза, до 17,4 млрд руб
27.07.2017
20:01
"Т Плюс" 28 июля устранит повреждение теплосети в Иваново, повлекшее проседание асфальта
27.07.2017
19:31
ОБЗОР: Хотин представил в ЦБ план спасения "Югры" с возвратом 170 млрд руб АСВ
27.07.2017
19:08
ЦБ РФ разработал рекомендации по выявлению сомнительных операций с корпоративными картами
27.07.2017
18:49
Минпромторг РФ в целом поддерживает идею по централизованной поверке счетчиков воды
27.07.2017
18:31
Хотин представил в ЦБ план спасения "Югры" с возвратом 170 млрд руб АСВ
27.07.2017
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 28 июля
27.07.2017
18:03
ЕК проверит данные о предполагаемом картеле автопроизводителей ФРГ - вице-президент
Комментарии отключены.