Полная версия  
18+

Банки РФ в 2017 г начнут получать от ЦБ информацию о "клиентах-отказниках"

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости/Прайм. Банки и некредитные финансовые организации не ранее чем с 1 января 2017 года будут получать от ЦБ РФ информацию о случаях, когда другие банки отказали их клиентам в проведении операций или в заключении с ними договоров в рамках "антиотмывочного" законодательства, следует из положения Банка России, опубликованного на официальном сайте регулятора.

Действующее законодательство обязывает банки сообщать Росфинмониторингу о случаях отказа ими клиенту в проведении той или иной операции или в заключении договоров, если у банка возникли подозрения, что эти операции могут быть связанны с отмыванием полученных преступным путем доходов или финансированием терроризма.

Теперь Росфинмониторинг будет передавать эти данные Банку России, а тот, в свою очередь, доводить полученную информацию до всех поднадзорных организаций, подпадающих под действие "антиотмывочного" законодательства.

"Это поможет снизить риск вовлечения участников рынка в операции, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма", - пояснила пресс-служба ЦБ.

При этом Банк России отметил, что участники рынка обязаны учитывать полученную от него информацию при определении уровня риска совершения клиентом операций, но эта информация "не является самостоятельным и безусловным основанием для принятия кредитной или некредитной финансовой организацией решений об отказе" клиенту.

 

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

31.08.2016
13:22
Apple должна Ирландии в 30 раз больше, чем заплатила налогов в остальной Европе за 10 лет
31.08.2016
13:15
"Татфондбанк" установил ставки 7-го и 8-го купонов по облигациям серии БО-11
31.08.2016
13:08
Альфа-банк требует $91,6 млн от компаний, связанных с президентом ПФК ЦСКА Гинером
31.08.2016
13:00
Nordgold Алексея Мордашова приостанавливает buyback и выплату дивидендов в связи со сменой юрисдикции
31.08.2016
12:49
Банки РФ в 2017 г начнут получать от ЦБ информацию о "клиентах-отказниках"
31.08.2016
12:45
"НРА" понизило финансовому центру "Эскада" рейтинг до уровня "ВВВ+"
31.08.2016
12:39
Накопительная часть пенсий в 2017 году будет заморожена - Голодец
31.08.2016
12:30
Банк "Траст" может поменять санатора
31.08.2016
12:28
АСВ выплатит вкладчикам лишившегося лицензии Байкалбанка 7,1 млрд руб