Москва, 4 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Международный консорциум расследовательской журналистики (ICIJ) получил доступ к базе данных панамской юридической фирмы Mossac Fonseca. Главная новость — согласно данным ICIJ, один из друзей президента России музыкант Сергей Ролдугин был совладельцем в цепочке компаний, связанных с банком "Россия" и компаниями Михаила Лесина. "Панамские файлы" ICIJ менее впечатляют в сравнении с предыдущей публикацией ICIJ 2013 года — прямых подтверждений коррупционных сделок ни для России, ни для Украины, ни для других стран расследователям в базах данных обнаружить не удалось.
Вторая крупная публикация ICIJ, расследовательского журналистского консорциума, созданного вашингтонской независимой НКО Center of Public Integrity в 1997 году, была анонсирована за неделю до того, как участники консорциума опубликовали материалы.
"КоммерсантЪ" напоминает, что ICIJ стала известной после того, как получила доступ к базе данных, содержащих сведения о собственниках сотен тысяч офшорных компаний Британских Виргинских островов и ряда других офшоров, не публикующих данных о владельцах компаний. В начале недели пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о готовящемся "вбросе" в СМИ информации, имеющей некое отношение к президенту. Очевидно, он реагировал на запросы членов ICIJ. Как выяснилось вчера, консорциум получил доступ к очередной базе данных по офшорам — панамской.
Как указывается в сообщении на сайте ICIJ, база данных создана панамской юридической компанией Mossac Fonseca, которая обвиняется в США в ряде незаконных сделок с компаниями в Неваде. Сведения базы данных касаются 1977–2015 годов.
В сравнении с "офшорным пожаром" 2013 года ICIJ на первой стадии удалось найти больше записей о деловых операциях физлиц и компаний, связанных с политическими деятелями и их семьями (в международном банковском обороте их именуют аббревиатурой PEP). Обнаруженные суммы операций больше, чем в предыдущем выпуске, как и число документов в базе данных (11 млн против 1.1 млн в 2013 году). Однако на этот раз прямых подтверждений коррупционного характера сделок или нарушений закона о раскрытии информации ICIJ не опубликовала, по крайней мере — пока. В 2016 году в расследовании также участвовал восточноевропейский Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), документы расследования публикует также, помимо участников ICIJ (в России это, например, журналисты "Новой газеты"), сайт WikiLeaks.
OCCRP публикует специальные расследования по 13-ти политикам и бизнесменам. Среди них президенты России и Украины и футболист Лионель Месси. ICIJ посвятил российской части расследования специальную статью.
Сообщение ICIJ по России касается почти исключительно санкт-петербургского музыканта Сергея Ролдугина, который ранее сообщал, что он является другом семьи президента России. ICIJ констатирует, что в базе данных "панамских документов" есть данные о том, что он владеет несколькими компаниями, в том числе компанией Sandalwood, связанными деловыми операциями со структурами банка "Россия" (в нем господин Ролдугин по крайней мере ранее владел 3% акций). Общую сумму трансакций, которые проходят через эту цепочку, ICIJ оценивает в 2 млрд долларов, часть из них выглядит необычно — это продажа банковских кредитов на миллионы долларов (в частности, приводятся сведения о кредите на 8 млн долл.) за 1 доллар. Кроме этого, ICIJ обнаружила сделки Sandalwood, ликвидированной в 2013 году, с компанией покойного совладельца "Видео Интернешнл" Михаила Лесина Gloria Market. Впрочем, характер операций не выглядит криминальным, как и описываемые ICIJ сделки 2008 года Sandalwood с акциями "КамАЗа", которые консультировал, по сведениям ICIJ, инвестбанкир Рубен Варданян. Видимо, единственное, в чем действительно может быть уличен Сергей Ролдугин,— официальное сообщение им дочерней структуре "Газпромбанка" в Швейцарии о том, что он не имеет связей с персонами категории PEP. Sandalwood, по сообщению ICIJ, имела сделки с компаниями Игоря Ротенберга. ICIJ утверждает, что часть сделок, в том числе через кипрскую "дочку" "ВТБ" Russian Commercial Bank (кредит на 103 млн долл.), могли быть выводом капиталов из России. Впрочем, определенно связать операции структур господина Ролдугина с какими-либо политическими деятелями опубликованные данные не позволяют.
Другие публикации, посвященные в том числе семье министра экономики Алексея Улюкаева, Дмитрия Пескова, представителям МВД, ряду губернаторов, экс-менеджменту "РЖД", также не содержат юридически компрометирующей информации. Возможно, документы появятся позже.
Отметим, публикации OCCRP и ICIJ с раскрытием офшорной информации, скорее всего, дополнительно ударят по офшорной индустрии, но вряд ли изменят бизнес-практики. "Панамские документы" демонстрируют, что проблема коррупции заключается не в возможности сокрытия информации о незаконных сделках и не в проблемах свободы слова, а в проблемах демократических институтов, которые не в состоянии создать действительно эффективные антикоррупционные механизмы — даже в прозрачных крупных юрисдикциях.