Полная версия  
18+

ЦБ РФ отозвал лицензию у расчетной небанковской кредитной организации "Финансово-расчетный центр"

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации "Финансово-расчетный центр". Об этом говорится в сообщении регулятора.

Данное решение было принято в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов и неоднократным нарушением требований ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом РНКО "ФРЦ" (АО) была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности",— говорится в сообщении.

Согласно данным отчетности, по величине активов РНКО "ФРЦ" АО на 01.07.2015 занимала 791 место в банковской системе Российской Федерации.

Другие новости

03.08.2015
11:15
"Росбанк" выплатил 5-й купон по облигациям серии БО-05
03.08.2015
11:12
"Лента" открыла книгу заявок на биржевые облигации БО-03 на 5 млрд руб
03.08.2015
11:00
Мир денег - Роман Абрамович вложил 10 млн долларов в американский стартап Driveway
03.08.2015
10:45
ГК "Петропавловск" до конца года получит 1,1 млрд руб господдержки на проект в Приамурье
03.08.2015
10:45
ЦБ РФ отозвал лицензию у расчетной небанковской кредитной организации "Финансово-расчетный центр"
03.08.2015
10:35
Транзит газа через Украину в страны ЕС за 7 месяцев упал на 17% - до 35,6 млрд кубов
03.08.2015
10:30
Предприятия ХК "Сибцем" в I полугодии снизили объем производства цемента на 13%
03.08.2015
10:24
Рубль ускорил падение, евро поднялся к 69 руб
03.08.2015
10:15
Ирина Козлова назначена на должность генерального директора подразделения Microsoft
Комментарии отключены.