| 26.05.2006 17:14 |
Совет директоров РАО "ЕЭС России" назначил годовое собрание акционеров на 28 июня, закрытие реестра - 12 мая (расширенное сообщение) |
Совет директоров РАО "ЕЭС России" назначил очередное общее годовое собрание акционеров энергохолдинга на 28 июня 2006 г. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе РАО ЕЭС со ссылкой на решения, принятые в ходе заседания 26 мая.
Список лиц, которые в соответствии с законодательством РФ имеют право участвовать в годовом общем собрании акционеров РАО "ЕЭС России", составлен по состоянию на 12 мая 2005 г.
Были рассмотрены вопросы проведения годового общего собрания акционеров компании. Так, совет директоров одобрил проект годового отчета, а также годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2005 г. и вынес их на утверждение общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России". Решением совета директоров в годовой отчет включена оценка заключения ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" по финансовой (бухгалтерской) отчетности общества РАО "ЕЭС России" за 2005 г., подготовленная комитетом по аудиту при совете директоров РАО "ЕЭС России". Проект годового отчета будет размещен на корпоративном сайте компании за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России".
Совет директоров РАО "ЕЭС России", рассмотрев вопрос о рабочих органах годового общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России", утвердил его президиум в составе членов совета директоров общества и секретариат из сотрудников исполнительного аппарата РАО "ЕЭС России".
В повестку собрания включены следующие вопросы: утверждение годового отчета РАО "ЕЭС России" за 2005 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года; выплате дивидендов; внесение изменений и дополнений в устав РАО "ЕЭС России"; внесение изменений во внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов; утверждение аудитора РАО "ЕЭС России"; избрание членов совета директоров РАО "ЕЭС России"; избрание членов ревизионной комиссии РАО "ЕЭС России"; об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением РАО "ЕЭС России" дополнительных акций ОАО "ГидроОГК", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением РАО "ЕЭС России" дополнительных акций ОАО "ФСК ЕЭС", являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.