| 28.11.2011 11:15 |
ФСБ: Группа брокеров за год незаконно вывела из России за рубеж более 100 млрд рублей |
Москва, 28 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Российские правоохранительные органы сообщили о пресечении деятельности группы профессиональных брокеров, с начала 2011 года выведших из РФ за границу более 100 млрд рублей. Как сообщает Forbes, об этом сегодня сообщил центр общественных связей ФСБ.
Сотрудники спецслужбы работали над разоблачением мошенников совместно с МВД и ФСФР.
Организатором преступной схемы оказался «неоднократно судимый за экономические преступления гражданин РФ Роман Недялков». Помимо него, в банду вошли несколько профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. Через их счета в 2011 году и была переведена за рубеж сумма, превышающая 10 млрд рублей.
По информации силовиков, в махинации преступники задействовали инфраструктуру «кредитно-финансовой сферы, в частности отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний».
В минувший четверг, 24 ноября, Недялков был задержан. ФСФР уже ввела запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода средств структурами, принадлежащими подозреваемому, на общую сумму порядка 3.2 млрд рублей.
В ФСБ уточнили, что уголовное дело о незаконной банковской деятельности по факту махинации было возбуждено в ноябре ГСУ ГУВД по Москве. Организаторам вывода средств грозит до семи лет лишения свободы.