| 24.12.2010 15:40 |
Сотрудники ДЭБ МВД РФ пресекли деятельность организованной группы лиц, подозреваемых в выводе за рубеж 18 млрд руб |
Москва, 24 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и выводе за рубеж 18 млрд руб. Об этом сообщил ДЭБ.
По данным ведомства, к противоправной деятельности причастны семь человек, сведения о них не раскрываются. Всем им избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
"В отношении организатора и шести активных участников группы Следственным комитетом при МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)", - говорится в сообщении.
В рамках расследования оперативники провели 17 обысков в банках и коммерческих организациях, через которые осуществлялся незаконный перевод денежных средств, а также в обменных пунктах валют, использовавшихся злоумышленниками как прикрытие для выдачи денег. Название коммерческих организаций не указывается.
Кроме того, в ходе обысков обнаружены печати 38 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", предметы и документы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности участников группы.
Из незаконного оборота изъято 44.2 миллиона рублей, 502 тысячи евро и 140 тысяч долларов.